عامل صالون أظافر يواجه تهمة غسيل أموال بعد ضبط نحو 80 ألف يورو
دبلن — مثل أمام محكمة المقاطعة في دبلن رجل في الثامنة والعشرين من عمره متهم بحيازة أموال مشتبه في كونها عوائد جريمة، بعد أن عثرت الشرطة في منزله على مبالغ نقدية كبيرة.
تفاصيل الحادثة والبلاغ
تُفيد ملابسات القضية بأن الشرطة ضبطت في منزل المتهم ما يقرب من 78,500 يورو و10,800 جنيه إسترليني يُشتبه بأنها عوائد جريمة. المشتبه به، ويدعى قانغ نغوين، ويبلغ من العمر 28 عاماً ويقيم في منطقة أبلوود لونز في سوردز قرب دبلن، مثل أمام القاضية باتريشيا كرونين يوم الاثنين.
تصريح المتهم ودفعه بوجود مصدر للأموال
أفاد المتهم للشرطة بأنه تلقى أجزاءً من المبلغ باليورو من أصدقاء لمساعدته في فتح صالون أظافر جديد في مدينة دروغدا، لكنه لم يتمكن من تحديد الأشخاص الذين أعطوه مبالغ الجنيهات الإسترلينية. وأوضحت مرافعة الدفاع أن الشرطة لم تجرِ بعد مقابلات مع الأشخاص الذين أشار إليهم المتهم.
الوضع القانوني والإجراءات القضائية
وجهت للمتهم تهمة بموجب قسم 7 من قانون العدالة الجنائية (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) لعام 2010، والمتعلقة بحيازة مبالغ تُعد عوائد جريمة. في جلسة المحاكمة أُلقيت عليه شروط كفالة تضمنت سند كفالة بقيمة 1,000 يورو وضمان مستقل بقيمة 21,000 يورو. من المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
خلفية شخصية
قال محامي الدفاع إن موكله أب لولد وله شريكة، وأنه مقيم قانونياً في الدولة بعد وصوله قبل نحو عشر سنوات. وذكر المدافعون أن المتهم ادّعى أنه نُقل عبر عدة دول في حاويات شحن قبل وصوله إلى أيرلندا، مرّ خلالها عبر روسيا وألمانيا والنمسا.
متفرقات
قررت المحكمة تأجيل البت في أهليته للحصول على مساعدة قانونية حتى تزويدها ببيان عن وضعه المالي. والتحقيقات الشرطية ما تزال جارية لتحديد مصدر الأموال المسجلة وتفاصيل الاتصالات مع الأشخاص الذين ذُكروا في أقوال المتهم.
